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Le frodi bancarie consistono nell uso di false affermazioni intenzionali, con l obiettivo di ottenere con metodi scorretti denaro o diverse azioni che una banca o enti analoghi posseggono. Le frodi bancarie si differenziano dal furto in banca, dai furti facili o dal ladrocinio, perché l autore della frode agisce di nascosto, sperando che nessuno lo scopra fino a quando no ha avuto l opportunità di continuare. E spesso presuppone pure delle capacità dal punto di vista pratico. Per tali motivi, la frode bancaria e uno dei reati dei colletti bianchi.
Ovunque, ogni tipo di frode bancaria è illegale.
Una delle forme più comuni di frode è la sottrazione dell identità, quando un individuo utilizza le generalità di altra persona per prendere soldi, di solito sotto forma di prestiti o crediti. In un certo modo legata al furto d identità, è la truffa d identità, quando ci si appropria di denaro utilizzando dati personali del tutto fasulli.
Nonostante il furto dei dati personali e i reati simili siano molto diffusi, non sono i soli reati di frode bancaria. Le frodi con verifiche sono più frequenti come bene.
Usura: Il regolamentazione stabilisce il limite al di là del quale gli interessi sono continuamente usurari (L. 7.3.1996, n. 108).
-reato di peculato Vigevano reato di autoriciclaggio frode agli investitori Olanda-criminalità organizzata colpa medica penale Verona reato di contrabbando Genova-Danimarca reato violazione della privacy reato di boicottaggio studio legale penale-Imola Stati Uniti Emirati Arabi Uniti Modena Canada traffico di sostanze stupefacenti-reati di mera condotta reato di hackeraggio Savona reato di clandestinità Moncalieri-Repubblica Ceca reato spaccio hashish reato di danno reato di hacker Piacenza-reato di latitanza avvocato penale reato di violazione di domicilio detenuti Bologna-studio legale penale informativa di reato furti rapine droga reato di minaccia-studio legale penale sequestro di persona avvocato penalista reato di stalking Paraguay-Austria reato di clandestinità usurpazione di funzioni pubbliche indagini difensive
Poi sono usurari gli interessi, pure con un limite più basso, e diversi vantaggi o corrispondenti che, valutate le reali situazioni dell avvenimento, il tasso medio utilizzato per attività simili sono in ogni modo divergenti in relazione alla concessione di denaro liquido o di altri vantaggi, ovvero all attività di mediazione, nel momento in cui chi li ha elargito assicurati è in una condizione decadenza economica o finanzaira.
Per la spiegazione del tasso di interesse usurario sono quotati i mandati, ricompense di qualsiasi specie e i costi, non considerando quelli per le imposte e le tasse sul reddito, legate alla concessione del credito