Avvocato reato di Contraffazione Milano – studio legale penale

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I reati si possono realizzare in tutte la fasi della sequenza degli scarti: produzione, trasferimento e l eliminazione. Chi commette reato può mentire sulla natura o sul genere di scarti da scaricare o affidare questa operazione a ditte che lavorano a prezzi inferiori, avendo la consapevolezza che utilizzeranno metodi illegali.

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Il reato che ipotizza per la sua comparsa la realizzazione di un crimine diverso, in questo modo è possibile indicarlo come reato presumente. Confronto fra reato di organizzazione camorrista e organizzazione a delinquere.

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Col termine, a questo punto noto a molti, questo reato è definito come “lavaggio di soldi sporchi” e consiste in quell azione ( o insieme di azioni) che tende a nascondere, occultare o comunque ad ostacolare il controllo dell origine illecita o dei benefici economici o patrimoniali utilizzati in un attività di tipo economico, o in generale, finanziaria. Vuol dire, ovvero, per conto di un soggetto che ha ricchezze o soldi liquidi provenienti da reati, metterli in circolo attraverso patteggiamenti, patti giudiziali e attività totalmente lecite, permesse dalle varie norme, tra le più «tradizionali» e «unificate»

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Il reato di bancarotta fraudolenta è disciplinato dall articolo 216 del Regio Decreto n. 267 del 1942 e si verifica nel momento in cui agli inizi del sovvertimento dei beni patrimoniali del debitore vi è un comportamento delittuoso.

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Sulla base di quanto stabilito dall art. 1655 cc “Con l appalto un unico individuo o un più persone si assumono la responsabilità, con l amministrazione dei mezzi essenziali e la pianificazione a proprio pericolo, di ultimare un attività o una lavoro per mezzo di un ricompensa in soldi”.

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La dichiarazione di fatture falsificate, o di altre documentazioni che riguardano la contabilità, non può essere considerata solo come “ una dichiarazione falsa”, pena la precisa contraddizione delle sanzioni penali nel settore tributario.

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Lo scenario giuridico del diritto comunitario e dell Unione europea. La truffa realizzata direttamente o indirettamente a danno dei privilegi in abito comunitario è un tema che già da un lungo periodo è diventato importante e preoccupante, così che il Parlamento europeo dal 1991 ha deciso che i trattati diano alla Comunità europea, per lei settori che le riguardano, un potere a livello normativo penale da praticare con regole o norme rivolte a difendere penalmente i privilegi economici a livello comunitario in relazione alle diverse regolamentazioni giuridiche statali [1].