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Il diritto ormai è un settore sempre più articolato e che si divide in due rami, quello penale e quello amministrativo. Il fondamento di questo recente ambito del diritto è raffigurato dalla L. 689/81 che indica gli illeciti che sono puniti con la “multa amministrativa che stabilisce il pagamento in termini pecuniari”, che siano o no illeciti amministrativi da decriminalizzazione. 2. Il criterio di legalità: Questo principio nel settore del diritto penale amministrativo si suddivide in diversi concetti: della riserva di legge, a livello statale regionale e delle province autonome delle città di Milano e Bolzano; della irretroattività; della tassatività-determinatezza. 3. Il fatto reato. Per quanto riguarda l illecito amministrativo è stata presa in considerazione il duplice bisogno di individuare i concetti che diversificano l illecito penale da quello amministrativo e di stabilire il tipo di illecito amministrativo.

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L estradizione è stabilita da ordinamenti comuni, come la Convenzione europea di Parigi del 13 dicembre 1957 e disciplinate dalle leggi interne delle diverse nazioni. La nostra nazione si differenzia in attiva, nella situazione in cui è la stessa a chiederla, e in passiva, nella situazione in cui la chiede un altra nazione , fissando come elemento basilare che l oggetto della richiesta venga considerato come illecito sia della giurisprudenza straniera che da quella nazionale.

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Ritengo che la spiegazione la si può ritrovare tra i vari studi sociologici del crimine e la Teoria Aspettativa-Valore di Atkinson. È inserita tra gli studi motivazionali di tipo conoscitivi e accessori poiché riguarda la spinta motivazionale e qui bisogni fondamentali quali nutrirsi e interagire. Quello che dice in relazione ad altri studi riguarda la possibilità di raggiungere singolarmente il trionfo, e di non sprofondare nella rovina, e, in questo modo, è probabile che i colletti-bianchi criminali considerino il risultato dei loro gesti come “certo” in relazione ai rischi che i gesti delittuosi avrebbero comportato.

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Le prime teorie sul concetto di delinquenza economica, attribuita al criminologo degli Stati Uniti E.H Sutherland, si riferisce palesemente ai soggetti autori di illeciti di tipo economico. Nella sintesi della concezione di Sutherland, diffusasi nei vari studi, l illecito economico è ritenuto come “ delinquenza dei ceti più agiati o dei colletti bianchi, in altre parole di professionisti rispettabili o perlomeno rispettati…” (Sutherland 1940). L illecito in ambito economico o nel settore dell imprenditoria , tra i vari illeciti realizzati dai colletti bianchi, è quindi, facendo riferimento a quanto è stato detto, come un comportamento illegittimo messo in atto da soggetti che operano dentro società legittime, di solito imprese, in concordanza alle finalità di essa (Schrager, Short 1977).

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Per indirizzarsi in questo articolato insieme di possibilità può risultare fondamentale riferirsi al concetto di “tecnologia”, presa dalla scienza economica, nel suo significato più generale e concettuale di capacità di unire fattori produttivi (operai ,la somma di denaro messa a frutto, capacità, etc.)con l obiettivo di raggiungere un preciso scopo.

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Considerare gli illeciti finanziari come azioni finanziarie utilizzando strumenti tecnologici illeciti concede poi al ricercatore degli mezzi teorici utili per indicare due elementi importanti nel settore della criminalità economica: la progressiva fusione tra delinquenza organizzata e finanziaria (Van Duyne 1997), da un lato, e lo sviluppo di un rapporto sempre più stretto tra i principali reati economici (Savona 1997b), dall altro.

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Le frodi bancarie consistono nell uso di false affermazioni intenzionali, con l obiettivo di ottenere con metodi scorretti denaro o diverse azioni che una banca o enti analoghi posseggono. Le frodi bancarie si differenziano dal furto in banca, dai furti facili o dal ladrocinio, perché l autore della frode agisce di nascosto, sperando che nessuno lo scopra fino a quando no ha avuto l opportunità di continuare. E spesso presuppone pure delle capacità dal punto di vista pratico. Per tali motivi, la frode bancaria e uno dei reati dei colletti bianchi.